第43章 洗黑钱

    王牌虽然是在警察局睡觉，身躯趴在办公桌上，怎么睡也睡不着，要到天亮了才睡着，觉都没有睡好，金山充满的回来警察局，金山在白十乡有了重大收获。
    王牌被金山吵醒，他勉强睁开眼睛，原本想起来，实在是太困了，又眯着眼在睡一会。
    金山也忙的皮开肉绽，浑身冒汗，忙里偷闲到热水器上装了水，喝了几口，随后就说道：“案件有重大的突破。”
    王牌被金山的话给惊醒，他用手褥了一下眼睛，勉强让自己保持清醒，随即问道：“金山，你有什么发现。”
    “案情有重大的突破，我在夜来香调查，里面果然有问题。”功夫不负有心人，金山这次去白十乡有了很大的收获。
    “快点告诉什么线索。”王牌只想快如知道答案，才不会跟金山浪费口水。
    “我调查了夜来香的经济来源，他一年的收入是几百个亿，我觉得太不可思议了，马上对夜来香细细排查。”金山不慌不忙的笑道，当他说出这么震动的消息，王牌迫不及待想知道后面的真相：“查的有什么收获。”
    金山喝了口水继续说道：“夜来香只有四十多名员工，怎么可能一年收入这么多的钱，我对他们的银行，及个个收入的渠道逐一排查，发现很多的地方不对劲，意思就是他们的钱来路不明。”
    “我也对洪有才的钱查过，他的钱也来的匪夷所思。”王牌也对这条线索仔细的排查过。
    “探长，他们的钱来的有问题，换句话说，他们的钱根本不是夜来香赚的，而是从别的渠道而来，夜来香就是他们的平台而已。”
    “你在说清楚一点。”
    王牌也想到金山的语气含义，不想跟他浪费时间，最好让他一口气说完。
    金山跟着就解释道：“他们来路不明的钱通过夜来香这个平台，重新洗过一次，通过平台，他们的钱变成了合法化，普通话，叫洗黒钱。”
    “你的意思就是说，他们来路不明的钱，就是贩卖假钞的钱，然后通过夜来香转成合法化的钱。”
    王牌一切都明白了，让金山去白十乡调查最合适不过了，因为他懂经商，处理这方面他最在行。
    “夜来香的股东有，洪有才，田恶，吴霸，吕行。”金山继续分析下去。
    这些股东有洪有才，金山才确定他们转的是黒钱，就是贩卖假钞的钱，这次一直调查下去。
    王牌这时候也跟着推理：“如果他们的钱，是贩卖假钞的钱，我们就要从这个地方下手，把他们一网打尽。”“我们现在要从个个渠道去封查他们的黒钱。”金山认为马上要采取行动，要把他们绳之以法，案子是不能在拖下去。
    “事不宜迟，我们去找周局长，看他怎么表态。”王牌话音一落就采取行动去找周大发。
    王牌也明白，洗黑钱就是通过一个合法的平台，把自己见不的光的资金，放入合法经营过程或银行账户内，以掩盖其原始来源，使之合法化。
    现代意义上的洗钱是指将走私犯罪，黑社会性质的组织犯罪，**犯罪、贩毒犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为，简明扼要来说，洗钱只指“通过合法的活动或建设将违法获得的收入隐藏、伪装或投资的过程“。
    狭义的洗钱是指为了掩盖犯罪收入的真实来源和存在，通过各种手段使其合法化的过程。这些犯罪活动主要包括:贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂、逃税等。
    周大发得知这条消息，也马上组织人对本案进行调查。
    洗黑钱就是把非法来的钱通过一个合法的平台，把钱给合法化，洗钱的过程通常被分为三个阶段，即处置阶段、培植阶段、融合阶段。
    一；处置阶段:指将犯罪收益投入到清洗系统的过程，是最容易被侦查到的阶段。
    培植阶段:即通过复杂的多种、多层的金融交易，将非法收益与其来源分开，并进行最大限度的分散，以掩饰线索和隐藏身份。
    融合阶段:被形象地描述为“甩干“，即使非法变为合法，为犯罪得来的财务提供表面的合法掩藏，在犯罪收益披上了合法外衣后，犯罪收益人就能够自由地享用这些肮脏的收益，将清洗后的钱集中起来使用。
    案件十分严重，如今证据确凿，在场的人都积极努力，消灭这个犯罪团伙，下一步就是要去封锁夜来香，对里面的人员逐一排查。
    犯罪份子通过夜来香的平台，家人，朋友，第三方，把他们贩卖假钞的黑钱转入，他们一旦把钱洗过一次，就把黑钱洗成合法化了，周大发命令特警，刑警马上对夜来香调查。